在互联网项目“投资”，有一种交钱方式是一级级往上转钱，属于个人收款，这是有问题的，要警惕这是涉嫌传销或者诈骗。
在一些项目中，只要是来路不明的个人账户、牛头不对马嘴的公司账户，并且这些收款账户是限时支付，超过几分钟，10分钟支付就要失效，换账号支付，那么你可能正在遭遇诈骗洗钱！
如果你“投资”某一个项目，让你购买虚拟币充值到某个钱包里面，你可能正在遭遇诈骗洗钱。
交钱到个人账户，来路不明的公司账户，充值虚拟币到钱包，还要上传打款截图，那么一定是骗你钱财的虚假项目，请大家注意防范，别掉进人家精心设计好的圈套里！
以下这些所谓的发财项目，其实都是卷走你钱财的诈骗项目，有的涉嫌传销活动，有的把钱给你骗走后“洗白”！
1、蚂蚁国际钱包APP
涉嫌传销、诈骗洗钱的“蚂蚁基金”与“蚂蚁聚宝”，实际是诈骗洗钱的杀猪盘。
目前很多人已经不能提现，但是所谓的“客服”（实际是骗子）在后台忽悠被套被骗的参与者继续交钱。
2、“云数贸资产”APP
近日网络中出现了“云数贸资产”APP，该项目宣传要给注册参与的人发放230万元“扶贫款”，每天签到还要给3万元，“云数贸资产恢复268万元”，邀请人注册还要给10万、50万、100万都是假的。
用一串串虚假的数字骗取参与者们的身份信息，便于后期的精准诈骗。还在参与的人醒醒吧，“云数贸”是公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目，赶紧远离。
3、一老一小APP
据微友讲述，近期一老一小APP又上线骗钱来了，一老一小APP是民族资产解冻类诈骗项目，曾经骗了不少人的钱跑路了，现在出来是继续收割，别再上当被骗了。
“一老一小”APP，还带一个自建聊天APP：朝夕美好。“一老一小”APP中宣传是“国家项目”？？？实际是民族资产解冻类诈骗项目。
图源：黑白之猫微信公众号
4、中数汇财APP
打着“国家项目”旗号的中数汇财APP,交了468元后补交2032元，共交2500元，承诺在11月26日给所有交钱的人兑现，结果没有兑现，现在又要让被骗的人交办卡费3888？哪有办卡要交这么多钱的？这明显又是一拨收割来了，谁再把这钱交了，下一步又是各种费用出来，比如“激活费”、“账户管理费”、“个人所得税”..............反正就是变着花样让大家交钱，大家交了不少钱，就是不兑现，被骗人发现被骗被套牢了的时候，晚了，再也出不来了，这是永远不会兑现的民族资产解冻类诈骗项目，及时止损，不要再交钱了，否则会陷进去！
5、民生大事APP
民生大事APP是打着“国家项目”旗号的民族资产解冻类诈骗项目，进入“民生大事”APP中需要提交身份信息，手持身份证的照片上传，这是非法收集个人信息，至于APP里面宣传的“医疗补贴”、“住房补贴”、“育儿补贴”就不用说了，全是假的！还在相信的人赶紧远离！
6、云泊控股APP
云泊是公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目，几年来骗了不少人的钞票跑路，然后变个名称又出来骗钱，比如：中华云泊APP、云泊APP............
现在出来的云泊控股APP都是一伙的，群里面与云泊控股APP中还有骗子假冒“云数贸张健”忽悠不明真相的人的人“担保”？奇葩的“签署云泊控股资产保密协议”要交298元钱，让人大跌眼镜的个人收款账户还在不停变化，这足以说明云泊控股APP是诈骗洗钱的虚假项目，赶紧远离吧！
7、央数钱包APP
打着“国家项目”旗号，伪造虚假的红头文件,央数钱包APP是民族资产解冻类诈骗项目，网站搭建在国外，系非法软件，编造电话号码就能注册，说明这个项目是假的，非法收集被骗人身份信息，后期找各种理由让被骗人交钱，提醒大家，赶紧远离。
8、助残服务APP
假冒中国残疾人联合会的助残服务APP是打着“国家项目”旗号的民族资产解冻类诈骗项目，网站搭建在美国，编造电话号码就能注册，说明这个项目是假的。
助残服务APP中三级分销推广模式，涉嫌传销活动，里面的“助残服务”产品，实为杀猪盘，收款账户全是来路不明的个人账户，并且限时支付，超过5分钟就要换账户收款，妥妥的诈骗洗钱。
2025年4月14日中国残疾人联合会官方微信公众号发出《关于警惕不法分子假冒中国残疾人联合会宣传文化部名义开展所谓“线上试点”活动的声明》
提醒：助残服务APP是诈骗洗钱的杀猪盘，只要进入，就会越陷越深，最后牢牢被套，再也出不来了，赶紧远离吧。
9、中国数贸APP
中国数贸APP是民族资产解冻类诈骗项目，今年9月份就已经不兑现了， 许多人交了不少钱 ，平台宣传 本月15号兑现，这是谎言，到时候有可能是找各种理由让大家继续交钱，被骗了的人赶紧报案吧！
10、慈善联盟APP
慈善联盟APP是假冒中国慈善联合会的诈骗项目，中国慈善联合会早就发了打假声明。
11、yochi生态
刚刚上线的yochi生态宣传的很高大上，请看截图，靠拉人进入，组建团队，层级计酬，让参与者充值虚拟币，平台再把虚拟币转走“洗白”，这是涉嫌传销、诈骗洗钱的资金盘。这种项目要不了多久，就会卷款跑路，也是国家打击的虚拟币炒作与交易，系非法金融平台。
12、AIDAv2
AIDAv2宣传是币安链上孵化的无损再质押协议，将人工智能技术嵌入到DeFi生态..........据传这是柬埔寨诈骗项目，“挖矿收益”是幌子，靠拉人进入充值虚拟币“投资”诈骗洗钱，组建团队，层级计酬，涉嫌传销活动。
以上这些正在诈骗的虚假项目，还在参与的人赶紧远离吧！
几乎每天都有人在问：哪个项目是真的，既能赚钱，又不上当被骗？
这里告诉大家真项目：
天生我材必有用！
请到劳动就业局或劳务市场去找力能所及的工作挣钱才是正道！
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