一、虚假农业与高息返利类

1. 云悦动

   • 模式

     ：宣称 “走路换金币”，结合 “乡村振兴战略” 与央企合作，承诺日化收益高达 5%，投资门槛从 500 元到数十万元不等。

   • 风险

     ：6 月 28 日 APP 突然关闭，受害者遍布全国，资金流向境外服务器，警方已立案。

   • 警示

     ：伪造平安保险担保合同，以 “原始股” 诱导追加投资，实际为庞氏骗局。

2. 众橙

   • 模式

     ：以 “农业科技项目” 为幌子，通过 “网络浇花” 任务吸引用户，投资 500 元起，日息高达 2.5%。

   • 风险

     ：同样于 6 月 28 日崩盘，残疾用户郑南被骗 5.6 万元，全国受害者超千人。

   • 特征

     ：与 “云悦动”“绿果”“聚象” 同属一个诈骗团伙，均在崩盘前推出高息项目收割。

3. 绿果 聚象

   • 模式

     ：复制 “云悦动” 套路，虚构农业合作项目，通过支付宝转账诱导投资。

   • 风险

     ：6 月 28 日集体关停，部分受害者贷款近百万，警方初步侦查显示服务器位于东南亚。

   • 共性

     ：均要求手机号唯一注册，避免用户交叉参与。

二、荐股杀猪盘类

1. 中粤优配

   • 模式

     ：假冒券商 APP，以 “机构 OTC 账户”“内幕票” 诱导投资，宣称次日涨停获利。

   • 风险

     ：7 月 8 日锁仓跑路，受害者超 300 人，涉案金额超 4500 万元，客服承认团队在柬埔寨园区。

   • 手法

     ：伪造国泰海通证券资质，以 “打新股中签” 要求追加保证金。

2. 中科利华

   • 模式

     ：“股神张伟” 通过直播荐股，要求下载专属 APP 跟单操作，承诺年化收益 300%。

   • 风险

     ：8 月 12 日无法提现，55 名投资者被骗超 1500 万元，实为虚假交易平台。

   • 警示

     ：利用 “量化交易”“游资配合” 等术语包装，实为对赌盘。

3. 东兴智赢富途优配蓄盈资本

   • 模式

     ：同类荐股平台，以 “一对一指导”“打新必中” 为诱饵，诱导下载非官方 APP。

   • 风险

     ：7 月至 8 月集中暴雷，投资者资金无法提现，部分平台客服失联。

   • 共性

     ：均涉及伪造券商资质，通过微信群营造盈利假象。

三、电商返利与传销类

1. 某拍易购

   • 模式

     ：宣称 “竞拍赚差价”，商品标价虚高（如 520 元 10 斤大米），要求会员拉人头升级。

   • 风险

     ：8 月 19 日全线暴雷，数千人围堵公司总部，高层被殴打，数十万会员血本无归。

   • 特征

     ：典型 “借新还旧”，崩盘前要求会员 “平移” 至新项目。

2. 艾某合 荣某合 易某界

   • 模式

     ：模仿 “某拍易购”，设置 7 天提现限制，以 “直播威胁” 阻止会员维权。

   • 风险

     ：艾某合老板直播恐吓会员，易某界老板三个月卷走数亿元，均进入收割阶段。

   • 警示

     ：虚假交易数据掩盖资金链断裂，建议立即撤离。

3. 悠某境

   • 模式

     ：新上线的竞拍平台，模仿 “某拍易购” 但缺乏真实交易，商品流拍率超 90%。

   • 风险

     ：受 “某拍” 崩盘波及，8 月起限制提现，客服称 “系统升级” 拖延时间。

   • 特征

     ：仅存活一个月即陷入危机，实为跟风收割盘。

4. 亚盟联盈

   • 模式

     ：结合期货带单与分红返利，宣称 “专家指导稳赚不赔”，投资门槛 5000 元起。

   • 风险

     ：8 月被多地官方预警，受 “鑫慷嘉” 暴雷影响，泡沫破裂风险极高。

   • 手法

     ：利用 “期货杠杆” 掩盖资金挪用，实为庞氏骗局。

四、交易所与数字藏品类

1. 众海联盟 - 力达交易所

   • 模式

     ：宣称 “去中心化交易”，提供高杠杆合约，要求用户质押 USDT 参与分红。

   • 风险

     ：8 月正式暴雷，收割近百亿元，数十万用户血亏，交易所域名被封禁。

   • 警示

     ：实为 “杀猪盘”，通过插针行情强制爆仓。

2. 聚币交易所

   • 模式

     ：推出 “存币生息”“流动性挖矿”，承诺年化收益 100% 以上。

   • 风险

     ：8 月被曝资金池枯竭，部分用户提现延迟超 15 天，官方未回应质疑。

   • 特征

     ：与 “力达交易所” 同属一个操盘团队，利用 “去中心化” 概念逃避监管。

3. 巢音世代

   • 模式

     ：以 “数字音乐版权” 为噱头，要求用户低买高卖 “音乐 NFT”，宣称年化收益 500%。

   • 风险

     ：8 月以 “黑客攻击” 为由关网，实为操盘手跑路，受害者维权无门。

   • 警示

     ：虚假铸造 NFT，资金未用于音乐创作，全部流入个人钱包。

五、其他高风险项目

1. 龙年优选

   • 模式

     ：冒充 “工信部备案” 的电商平台，要求 VIP 会员投资 1080 元，发展下线可获 756 元奖励。

   • 风险

     ：8 月被登封市市场监管局调查，宣称 “2025 年会员破 5000 万” 实为虚假宣传。

   • 特征

     ：套用 “山海优选” 模式，以 “补贴社保” 为幌子吸引中老年群体。

2. 承临商贸

   • 模式

     ：以 “预购商品” 为名，承诺年化收益 24%，要求投资者线下签订合同。

   • 风险

     ：8 月 21 日被营口警方立案调查，涉嫌非法吸收公众存款，资金未用于实际经营。

   • 警示

     ：通过伪造政府合作文件增强可信度，实为传统线下传销。

风险防范建议

1. 警惕高息承诺

：年化收益超过 15% 的项目需谨慎，尤其涉及 “复利增长”“躺赚” 等话术。

1. 核实资质

：通过国家企业信用信息公示系统查询公司背景，警惕冒用知名企业或政府名义。

1. 拒绝拉人头

   ：任何要求 “发展下线” 才能提现的项目，均符合传销特征。

2. 及时止损：发现提现延迟、客服失联等异常情况，立即保存证据并向当地公安机关报案。
3. 分散投资

避免将全部资金投入单一项目，优先选择受监管的正规金融渠道。

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