1、Point72 Ai量化

项目类型：套牌AI量化盘

核心诈骗手段：仿冒美国知名对冲基金，以“AI量化交易、日收益3%”为诱饵，疯狂拉新拓客

风险状态：高度预警，收割期临近

2、鼎值基金

项目类型：虚拟币传销盘

核心诈骗手段：谎称澳洲金融机构背景，以“U币日赚1.63%”+拉人头层级奖励为噱头诱骗投资

风险状态：高度预警，处于拉新高峰，随时可能收割

3、套牌台积电

项目类型：企业融资分红盘

核心诈骗手段：冒用台积电知名企业名义，以“帮扶垫付、融资分红”为幌子，提现困难后诱导二次充值

风险状态：二次收割中，需立即撤离

4、麒元财富

项目类型：外汇跟单盘

核心诈骗手段：宣称“稳赚55%高额分红”，多次单方面收割会员，长期限制提现额度

风险状态：濒临崩盘，无任何兑付可能

5、合创期汇（合创俱乐部）

项目类型：期货跟单盘

核心诈骗手段：以“境外持牌、高收益期货理财”包装，承诺日赚1%-2%，实际无真实交易

风险状态：高度预警，操盘手已准备最后收割，随时跑路

6、九彩果鲜（水果拼车）

项目类型：拼车分红盘

核心诈骗手段：以水果供应链投资、拼车分红为噱头，靠新投资者资金支付老用户收益，无真实盈利来源

风险状态：高度预警，系统升级已持续多日，玩家恐慌情绪蔓延，即将崩盘

7、超级未来Super Future

项目类型：资金盘（AI算力租赁包装）

核心诈骗手段：虚构AI算力产品，承诺每日返还0.5%-1%收益，前期预热造势吸引大量投资者

风险状态：高度预警，已开始限制提现、单割封号，要求拉新人投资才能提现

8、AUR安奴协议

项目类型：虚拟货币资金盘（拉菲模式）

核心诈骗手段：打着“去中心化合约”旗号，项目初期存在大量老鼠仓行为，链上合约含暗门

风险状态：高度预警，币价持续暴跌，二次收割风险极高，随时可能归零跑路

9、尧源资产管理

项目类型：分红盘

核心诈骗手段：伪造公司资质、合同公章，以高额固定分红为诱饵，快速圈钱后失联

风险状态：已确认崩盘跑路

10、融益商盟（融e迅联）

项目类型：资金盘

核心诈骗手段：提现长期不到账，以“账户升级、缴纳税金”为由要求投资者追加资金，实施二次收割

风险状态：绝对高危，无任何回款可能

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